Кто в Нацбанке разрешил проводить почти полтора миллиарда леев через офшор? (DOC)

В феврале 2013 года, в нарушение действующего законодательства, между Banca de Economii и офшорной компанией британской регистрации был заключен договор о цессии.

Как сообщили агентству OMEGA источники в руководстве Минэкономики, сделка не могла быть совершена, поскольку действующее на тот момент законодательство запрещало Нацбанку Молдовы давать санкцию на взаимоотношение с хозяйствующим субъектом офшорной регистрации.
Источник настаивает, что в результате сделки, по договору о цессии, более 1 миллиарда 300 миллионов леев было «прокачано» через офшор британской регистрации ROSEAU ALLIANCE LLP в период с февраля по август, после чего Banca de Economii был выведен из-под контроля государства.
Агентство OMEGA готово предоставить позицию Нацбанка относительно указанной сделки.