Кишинёвец входил в преступную сеть по отмыванию денег
Кишиневец входил в преступную международную группировку, которая занималась отмыванием средств, украденных в ЕС, США и Канаде.
Как сообщила "ИНФОТАГ" начальник пресс-центра МВД Олга Бачу, 40-летний мужчина находил в РМ бедняков, которые соглашались за 50-100 евро "дать" ему на время свои документы. На них открывались банковские счета, а реквизиты отсылались в страны, откуда должны были прийти средства, нуждающиеся в легализации. Далее, в РМ эти деньги по своим документам получали местные жители, отдавая практически все кишиневскому жулику. Он же, в свою очередь, находил способ передать эти деньги через третьи фирмы в оффшоры, где их снимали мошенники.
Злоумышленник действовал не менее шести месяцев, проводя в сутки до пяти-шести переводов. Лиц причастных к обналичиванию в РМ уже найдено более 100.
При аресте у афериста найдены евро и доллары, многочисленные копии документов и сами документы, списки переводов в разные страны мира.