Старший инспектор Отдела расследований информационных преступлений Главного комиссариата полиции муниципия Кишинев Юрие Кацер сообщил, что организатором схемы является кишиневец Филипп Мельник. Финансовую пирамиду злоумышленник организовал в Интернете. В итоге более 3000 человек были привлечены к так называемым финансовым проектам. Под предлогом получения громадных прибылей в сжатые сроки люди призывались вкладывать в пирамиду суммы денег, колеблющиеся от пяти до нескольких тысяч евро. По данным полиции, молдавский гражданин действовал в сотрудничестве с гражданами Германии, один из которых, Вальдемар Ульрих, был объявлен в международный розыск правоохранительными органами Российской Федерации.До настоящего времени граждане, внесшие денежные средства, не получили никакой прибыли или дивидендов. По предварительным данным, сумма средств, привлеченная в рамках этой финансовой пирамиды, достигает примерно полутора миллиона леев.По информации полиции, в ходе обыска в офисе Мельника были обнаружены четыре компьютера, регистры и списки лиц, внесших различные суммы денег, другие документы, подтверждающие вину этого человека. По данному случаю возбуждено уголовное дело по подозрению в присвоении имущества в крупных и особо крупных размерах. Если вина молдавского гражданина будет доказана, ему грозит до 25 лет лишения свободы.