Scheme frauduloase de contrabanda, sustinute de angajati ai Serviciului vamal

Scheme frauduloase de contrabanda, sustinute de angajati ai Serviciului vamal, deconspirate de Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice si CoruptieiIn scopul protejarii intereselor economice ale statului, cit si a cetatenilor consumatori, in mod particular, Centrul monitorizeaza in permanenta diferite segmente ale economiei nationale in sensul neadmiterii faptelor ilicite comise de grupuri de interese, ultimele avind scopul de a obtine venituri fabuloase prin sfidarea legislatiei in vigoare, a declarat astazi domnul Sergiu Puscuta, director al Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice si Coruptiei in cadrul conferintei de presa organizate la sediul CCCEC.„Activind in conformitate cu sarcinile prioritare ale programelor si planurilor nationale cu privire la contracararea coruptiei si monitorizind in permanenta cererea si interesul sporit al presei si societatii civile de a face publice cazurile de coruptie la nivel inalt, a spus directorul, am decis ca astazi este oportun si suntem in drept sa va punem la dispozitie informatii despre elucidarea unei serii de cazuri de proportii, care au adus prejudicii de milioane de lei statului, in care principalii figuranti sunt 16 agenti economici din Republica Moldova si angajatii Serviciului vamal.” Potrivit directorului, desi Centrul inca nu a finalizat examinarea tuturor episoadelor ilicite ale schemelor pe care le vom propune astazi spre atentia dumneavoastra, deja 12 lucratori vamali, cu functii administrative de diferit nivel, au fost eliberati din organele vamale. Toti acesti functionari sunt banuiti, iar 2 deja au fost pusi sub invinuire pentru implicare directa si participare activa la tainuirea unor cazuri de contrabanda, care la ziua de azi au adus prejudicii de peste 5 milioane de lei statului, aceasta cifra insa crescind pe parcursul examinarii altor episoade. Operatiunile intreprinse de Centru, incepute inca in luna mai 2008, au dat posibilitatea ca astazi, dupa mai multe luni de lucru intens, sa avem un tablou real al unor scheme frauduloase de contrabanda favorizate si realizate cu implicarea directa a inspectorilor vamali. Acestea erau realizate prin diferite metode cum ar fi: intrarea in tara a masinilor de tonaj si introducerea tainica a marfurilor prin crearea conditiilor de eludare a posturilor vamale; declararea valorii diminuate a marfii in vama; comunicarea cu rea-vointa despre alt gen de marfa importat. Astfel, in data 29 mai curent, intre orele 02.00-06.00, la postul vamal Giurgiulesti-Galati, ofiterii Centrului au documentat trecerea peste frontiera Republicii Moldova a unui autocamion de model “Renault” cu remorca cu numere de inmatriculare poloneze. Camionul era incarcat cu circa 20 de tone de carne (inimi de bovina congelate) importata din Polonia la pretul de 1.10 dolari kilogramul, valoarea totala a incarcaturii fiind estimata la 217 000 de lei. Masina a traversat frontiera eludind controlul vamal, neprezentind niciun act confirmativ despre provenienta marfii si neachitind taxa pentru dreptul de import. Acest lucru s-a realizat in conditiile in care un grup de persoane interesate in trecerea nestingherita a carnii peste frontiera Republicii Moldova a activat in cirdasie. Printre acestia se numara si doi functionari ai Vamei – Afatarli Oleg, sef al sectiei tranzactii economice a Postului vamal Cahul- Oancea si Sandu Veaceslav – inspector vamal la postul vamal Giurgiulesti-Galati. Anume in timpul turei acestora a avut loc trecerea frauduloasa a camionului. Din cercetarile ulterioare ale ofiterilor CCCEC s-a constatat ca mijlocul de transport a fost inregistrat doar la Serviciul graniceri si cel veterinar. Alte documente nu au fost prezentate.Pentru a documenta toata schema afacerii si personele implicate in ea, colaboratorii Centrului intentionat au permis trecerea nestingherita a vehiculului prin postul vamal, fiind organizata supravegherea exterioara pe tot parcursul traseului pina la destinatie. Masina a fost retinuta pe teritoriul unui deposit din municipiul Chisinau, fiind totodata identificate si persoanele pentru care era predestinata marfa de contrabanda. Este de mentionat ca ulterior, proprietarii lotului intentionau sa legifereze marfa transcriind documentele de provenienta din numele unei firme “fantome”.Pentru aceste actiuni lucratorii vamei au fost pusi sub invinuire in comiterea infractiunii prevazute de articolul 248 al Codului Penal al Republicii Moldova – “contrabanda”, frauda fiind comisa prin: trecerea peste frontiera vamala a Republicii Moldova a marfurilor cu eludarea controlului vamal si tainuirea de la acesta, nedeclarindu-se marfa. Actiunile ilicite au fost savirsite de mai multe persoane, iar cantitatea marfii este calificata drept proportii deosebit de mari.In prezent dosarul se afla in instanta de judecata, legea prevazind pentru faptasi o pedeapsa penala sub forma de inchisoare de la 3 la 10 ani.Marfa, in cantitate de 20 de tone de carne congelata, urmeaza a fi confiscata in folosul statului, in prezent aceasta figurind drept corp delict. De remarcat ca organizatorii acestui caz de contrabanda au incercat de citeva ori sa influenteze actiunile colaboratorilor Centrului pentru a musamaliza cazul. Suma cu care se opera ajungind la 20 000 euro.Documentind acest caz, Centrul a identificat o grupare organizata care actiona in baza unor scheme standarte de lucru ce se rezumau la organizarea sistematica a intrarii si iesirii ilegale a autocamioanelor de tonaj mare in si din Republica Moldova, aceasta frauda comportind un character sistemic. In atingerea scopurilor criminale grupul utiliza societati fantome si companii off-shore pentru atribuirea unui aspect legal schemelor frauduloase. In acest sens, gruparea avea mai multi executori care influentau brokerii vamali pentru perfectarea documentelor false pe incarcaturi si mituiau angajatii Serviciului vamali. S-a constatat ca recompensele transmise vamesilor variau intre 3000 si 10 000 de dolari SUA.Pentru deconspirarea unor altor scheme infractionale, Centrul pentru combaterea crimelor economice si coruptiei a intreprins un complex amplu de masuri, realizat si prin conlucrarea cu serviciile similare din Ucraina, Romania, etc. Documentele prezentate de colegii nostri de peste hotare ne-au dat posibilitatea sa confirmam prin probe legale existenta si practicarea unor actiuni ilicite de catre anumite grupuri de interese. Astfel, chiar daca au prezentat acte la prima vedere veridice cu privire la tipul, cantitatea si valoarea marfii importate, metoda “originala” folosita de agentii economici si vamesii implicati in aceste cazuri a fost scoasa la lumina. Unul dintre cazurile documentate de catre Centru se refera la importarea din Bulgaria a unui lot de marfuri, introdus in tara la cererea si comanda unui agent economic autohton. In luna aprilie 2008, la trecerea prin punctul vamal Chisinau intern 1, reprezentantul brokerului vamal a declarat ca transporta 72 000 de metri liniari de cornize din plastic cu valoarea estimativa de peste 65 000 lei. Ca baza pentru perfectarea declaratiei vamale a servit: Invoice-ul eliberat de furnizor; carnetul TIR si CMR ale companiei care a prestat serviciile de transport. Declaratia a fost validata de colaboratorul vamal cu aplicarea stampilei personaleConfruntind documentele vamale, examinate in timpul reviziei initiate de Centru, cu cele prezentate de organele vamale din Romania, s-a contatat ca de facto, TIR-ul transporta 50 de pozitii de marfuri de larg consum in asortiment: imbracaminte, covoare, cuverturi, lengerie de pat, masini de cusut, anvelope pentru automobile, inclusiv si cornize din PVC, ultimele valorind doar 3 000 de lei. In prezent, expertii calculeaza valoarea celor 49 de poziitii nedeclarate.Pina in prezent Centrul a examinat circa 100 de declaratii vamale suspecte. Ca rezultat, deja a fost stabilita marfa introdusa in tara prin scheme frauduloase in suma de peste 20 milioane de lei, suma estimata a prejudiciului adus statului depasind 5 milioane de lei (perioada 2007-2008). La moment in procedura se afla inca 200 asemenea declaratii pe cazuri similare.“Totodata, a declarat Sergiu Puscuta, tin sa notez ca Serviciul vamal, fiind insusi interesat de depistarea cazurilor ilicite care pun in pericol securitatea economica a statului, colaboreaza cu Centrul in vederea examinarii unor asemenea infractiuni”. O actiune comuna a fost desfasurata in cazul introducerii de catre agentul economic autohton SRL „Redser Grup” a unui lot de marfa prin contrabanda. Masina a trecut prin postul vamal Oancea – Cahul, ulterior brokerul vamal depunind declaratia vamala privind importul „articolelor din pietre monumentale din gabbro, slefuite”, anexind documente necesare. Conform declaratiei, suma lotului s-a cifrat la 40 000 lei.Dupa efectuarea controlului fizic a mijlocului de transport nominalizat, s-a contatat ca, de facto, in compartimentul marfar se aflau marfuri ale industriei usoare in asortiment: imbracaminte, tevi, furtunuri etc., estimate la 435 000 lei, diferenta dintre ambele declaratii constituind 395 000 lei. Operatiunea a finalizat cu initierea unor cauze penale in privinta colaboratorilor vamali.In final, e de mentionat ca in 9 luni ale anului current, CCCEC a depistat in total 703 infractiuni, inclusiv 204 acte de coruptie si cele conexe, 316 infractiuni economice si 183 alte categorii. Prejudiciul material stabilit este de 37,9 milioane de lei, fiind restituit la etapa judiciara 20,04 milioane lei. Totodata s-a aplicat sechestru pe mijloace financiare si bunuri materiale in suma de 12,04 milioane de lei, ceea ce constituie 85 la suta din marimea totala a prejudiciului constatat. Pe parcursul actiunilor de contracarare a infractiunilor 55 de cause penale au fost pornite pe infractiunile comise in flagrant, au fost retinute 37 persoane dintre care in privinta a 26 persoane instantele judiciare au dispus aplicarea masurii preventive in forma de arest .