В афере замешаны бывший директор государственной компании «Молдтрансэлектро» Михаил Чеботарь и директор фирмы Корнелий Цуркану. Как сообщили в ЦБПЭК, 9 лет назад, заключив контракты с Украиной, эти люди пытались присвоить из государственного бюджета более 20 миллионов леев (около 1,5 млн. долларов). Следствие установило, что одним из авторов преступной схемы хищения бюджетных денег являлся Василий Лаптеакру, бывший директор фирмы «Оферта плюс». Спустя два года после оформления сделки он был убит. Убийство так и осталось нераскрытым. Вскоре директором фирмы стал юрист этой же компании Корнелий Цуркану. По данным следствия, он незаконно получил из бюджета крупные финансовые средства.В ЦБПЭК отметили, что собраны факты, подтверждающие преступный умысел нового директора. Одно из доказательств аферы - контракт между предприятием «Оферта плюс», украинской фирмой «Сталь» и бывшей госкомпанией «Молдтрансэлектро». Фирма «Оферта плюс» являлась посредником в осуществлении расчетов. Впоследствии Михаил Чеботарь, на тот момент директор ГК «Молдэнерго», зная о том, что с украинским партнером уже были произведены все расчеты, обратился с письмом в Министерство финансов с просьбой о предоставлении фирме «Оферта плюс» именного казначейского обязательства на сумму 20 миллионов леев. Как сообщил начальник пресс-службы ЦБПЭК Евгений Вицу, одним из основных условий перечисления бюджетных денег этой фирме являлось обязательное представление компанией «Молдтрансэлектро» актов сверки. Однако компания так и не представила Минфину необходимых документов. Таким образом, создалась ситуация экономических споров, в которые было втянуто и Министерство финансов. После рассмотрения этого дела всеми судебными инстанциями, Минфин был обязан перечислить на счет «Оферты плюс» 20 миллионов леев. В январе 2004 года это предприятие получило первый транш в размере 5 миллионов леев. Прикрываясь решением суда и завладев бюджетными средствами, Корнелий Цуркану перечислил полученные деньги на счет фирмы «Волитис - Ком», в которой он также являлся директором. А позже около 5 миллионов леев были переведены на личный счет его жены Лилианы Луцкан, откуда были сняты наличными.Полученные правоохранительными органами в ходе уголовного преследования доказательства позволяют утверждать, что действия Михаила Чеботаря и Корнелия Цуркану имеют признаки правонарушения, квалифицируемые статьями 328 и 195 Уголовного кодекса Молдовы. Если вина арестованных будет доказана, им грозят долгие годы лишения свободы.Дима Боргир