Грязные деньги века

Старо - но интересно применительно к определенным ситуациям.Технология самой большой в мире стирки.Какие деньги считают “грязными”Торговля наркотиками, терроризм и рэкет всегда считались основными источниками “грязных” денег. В конце 80-х гг. международные соглашения определили еще несколько сфер деятельности, прибыль от которых квалифицируется как “грязная”. Этот перечень включает в себя вооруженные ограбления, мошенничество, похищение людей с целью получения выкупа (киднеппинг), а также такие финансовые преступления, как уклонение от уплаты налогов и нарушение валютного контроля. Однако единства среди всех членов международного сообщества в этом вопросе нет. Все страны безоговорочно признают “грязными” только деньги, полученные от наркобизнеса, незаконной торговли оружием и захвата заложников. В отношении нарушений налогового законодательства и даже мошенничества государства зачастую придерживаются различных точек зрения. Объясняется это, в первую очередь, тем, что мошенник, как правило, оперирует деньгами, предварительно абсолютно легально размещенными в финансовых учреждениях.Вероятно, к “грязным” можно было бы отнести и деньги, украденные у международных общественных организаций или из бюджетов отдельных государств (вспомните филиппинского диктатора Маркоса с его ворованными миллиардами).Ни для кого не секрет, что цель банковских операций по отмыванию денег сводится к тому, чтобы доходы от преступной деятельности имели вид вполне законных. Когда цель достигнута и деньги отмыты, определить их настоящее происхождение практически невозможно, а значит ими можно свободно распоряжаться, не опасаясь репрессий со стороны властей. Все современные преступники (будь то грабители, мелкие уличные торговцы наркотиками или крупные воротилы теневой экономики) остро нуждаются в отмывании средств. Без этого в современных условиях, находясь под бдительным оком налоговых служб, можно очень быстро угодить за решетку. Таким образом, преступления без отмывания денег становятся просто бессмысленными, ведь воспользоваться награбленным практически невозможно.Сейчас по данным подкомитета Сената США по борьбе с наркотиками и терроризмом, каждый год отмывается от $320 до $520 млрд. Для сравнения: вся находящаяся в обращении британская наличность (или, проще выражаясь, количество бумажных фунтов стерлингов) не превышает $30,4 млрд. По данным английского трастового ежегодника (FT Unit Trust Year Book), совокупный капитал, находящийся в управлении британских трастов, составляет $160 млрд. (на 1995 г.), весь британский золотой запас вместе с иностранными валютными ресурсами насчитывает около $51,2 млрд. Эти цифры не нуждаются в комментариях - операции по отмыванию денег прочно внедрились в мировую финансовую систему и в состоянии постепенно ее поглотить.Как это начиналосьИстория “отмывания денег“ началась в 20-е гг. нашего столетия, когда в связи с введением сухого закона в США резко возросла организованная преступность.Наркодельцы, мошенники, контрабандисты, похитители людей, террористы, профессиональные неплательщики налогов, грабители и вымогатели приписывают честь основателя этого бизнеса Аль Капоне. Говорят, что знаменитый гангстер создал на территории Чикаго целую сеть прачечных автоматов, с помощью которых и “отстирывал” свои деньги, полученные от азартных игр, проституции и рэкета. Поэтому якобы в английском варианте отмывание денег называется “laundering” (“отстирывание”). Эта остроумная история, однако, едва ли полностью соответствует действительности. Просто термин “отмывание” очень точно выражает суть происходящего. В начале процесса в игру вступают “грязные” деньги, которые, пройдя ряд стадий “технологической” обработки, в конце становятся “чистыми”, то есть абсолютно законными.Капоне, однако, едва ли можно назвать финансовым гением. Именно просчеты в сокрытии характера денежных средств и привели в конце концов к его аресту сотрудниками Внутренней налоговой службы США . Настоящим “крестным отцом” отмывания денег считается Мейер Лански. Именно он стал первооткрывателем большинства известных сегодня приемов “отмывания”. В отличие от Капоне, Лючиано, а позже Костелло, которые прокладывали себе дорогу в основном с помощью мускулов, Лански использовал исключительно ум и свои невероятные способности в области комбинационного искусства. Небольшого роста человечек, родившийся в Польше и выросший в Нью-Йорке, благодаря своему криминальному таланту сумел стать единственным в истории главарем неитальянского происхождения крупнейшего в мире мафиозного “Синдиката”. Впоследствии он с большим удовольствием вспоминал те далекие дни. В 1931 г. Лански был чрезвычайно удручен судьбой Капоне, позволившего себя арестовать, осудить и отправить в тюрьму за такое тривиальное преступление, как уклонение от уплаты налогов. Решив во что бы то ни стало избежать подобной участи, Лански стал строить свою деятельность, исходя из факта, что все деньги, не известные Внутренней налоговой службе, налогообложению не подлежат. Взяв этот постулат за основу, он стал искать пути сокрытия денег. Он первым оценил все преимущества номерных счетов в швейцарских банках, багамских оффшоров и игорного бизнеса. Спустя почти 20 лет, оказав помощь своему давнему партнеру по “бизнесу” Багзи Зигелу в финансировании первого крупного гостиничного комплекса и казино “Фламинго” в будущем Лас-Вегасе, Лански сумел убедить своих соратников в том, что их будущее лежит в освоении заморских территорий. И, обратив свой взор на Гавану, он, с благословения Батисты, практически в одиночку превратил ее в центр игорного бизнеса. Однако его далеко идущим планам не удалось осуществиться. После прихода к власти Фиделя Кастро он потерял большую часть своих капиталовложений.Лански отнесся к этому философски и извлек из поражения урок: инвестировать можно только в страны со стабильной политической системой.Как это ни парадоксально, имя Лански нельзя в полной мере связать с отмыванием денег. Скорее, он был гением ухода от уплаты налогов. Но история замалчивает этот факт, и именно его ставит у истоков этого процесса.Впервые термин “отмывание денег“ появился в печати в 1973 г. в связи с именем президента США Ричарда Никсона и “уотергейтским” скандалом. В конце февраля 1972 г. Никсон предпринял первые шаги по переизбранию на пост президента. Для этого им был создан Комитет по переизбранию, во главе которого встал Джордж Митчелл, бывший партнер Никсона. Однако реальная компания началась примерно за год до этого, когда Митчелл и министр финансов Морис Стэнс начали тайно создавать финансовую базу будущей избирательной кампании. Именно тогда к ним стали буквально потоком стекаться анонимные пожертвования, запрещенные законом. Характер этих пожертвований, поступавших через подставные компании, выяснился позже, после взлома штаба Национального комитета Демократической партии в Уотергейте. Когда стало ясно, что в комитет поступали отмытые деньги, Никсон заявил, что, будь сумма больше, скандал можно было бы замять. Однако в те годы отмывание денег не считалось преступлением ни в одной стране мира.