«Дойче банк» оказался замешан в «молдавской схеме» вывода денег

«Дойче банк» оказался замешан в так называемой «молдавской схеме», с
помощью которой из России в Молдову было выведено и отмыто $46 млрд. Об этом пишет РБК, отмечая, что, по данным следствия, «зеркальные сделки» Дойче банка проходили с участием клиентов и собственников небольшого Промсбербанка, известного тем, что его акционером в 2012 г. был Александр Григорьев, которого в ноябре с.г сотрудники правоохранительных органов задержали по подозрению в организации т.н. «молдавской схемы», благодаря которой преступная группа, в которой участвовали более 500 человек и около 60 российских банков, вывела из России $46 млрд., передает NOI.md. В совет директоров Промсбербанка входил также двоюродный брат российского президента Игорь Путин.

Суть «молдавской схемы» заключалась в том, что иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от $100 млн. до $875 млн.) или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдовы. Это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали граждане этой страны. Эти поручители, как выяснилось потом, принадлежали к социально уязвимым слоям и не знали, по их словам, о своем участии в деле - их подписи были сфальсифицированы.

О том, что правоохранительные органы расследуют вывод активов из Промсбербанка и связывают действия его клиентов и собственников со сделками в российской дочке Deutsche Bank AG, РБК рассказал источник, близкий к Дойче банку. Эту информацию подтвердил представитель одного из контрагентов Дойче банка. «Есть информация, что Промсбербанк в своих схемах по незаконному выводу средств из страны, каким-то образом задействовал Дойче банк», - сказал он. Источник, близкий к Дойче банку, говорит, что у следствия есть подозрение, что за «зеркальными сделками» Дойче банка стояли те же люди, что и и за сделками в Промсбербанке. Источник РБК, близкий к ЦБ, также указывает на связь уголовного дела Промсбербанка со сделками в Дойче Банке. Официальный представитель Deutsche Bank в России отказался комментировать эту информацию. Ожидается ответ от МВД.