Выявлена схема по отмываю денег, которой пользовалось молдавское представительство «Work & Travel» (ФОТО)

Офицеры Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег при НЦБК совместно с антикоррупционной прокуратурой и компетентными органами из США выявили схему мошенничества в особо крупных размерах. Этой схемой пользовалась программа международного обмена в Молдове «Work & Travel».

Предполагается, что с 2010 по 2013 год граждане Молдовы, которые воспользовались услугами местного представительства этой программы, перевели на счета оффшорной компании более шести миллионов долларов, нанеся при этом госбюджету ущерб в размере 15 миллионов леев.

publika.md