Парламент принял в первом чтении законопроект, предусматривающий раскрытие истинных владельцев банков

 Фото: presalocala.com Банки будут обязаны раскрыть информацию о реальных хозяевах. Это предусматривают поправки в законодательство, принятые в четверг парламентом в первом чтении с целью повышение прозрачности в банковской системе.

Как сообщил парламентский корреспондент "Инфотаг", документ также запрещает компаниями, зарегистрированным в оффшорах, владеть акциями молдавских банков.

После принятия закона банки, акционерами которых являются оффшорные компании, должны будут в течение года изменить структуру акционеров. В Молдове о в двух банках пакетом акций владеют компании из оффшоров. Предлагая поправки, Нацбанк хочет узнать, кто оказывает решающее влияние на операционные, экономические и финансовые решения банков.

В законопроекте предусмотрены штрафные санкции за предоставление недостоверных данных о составе акционеров и истинных владельцах банков. Среди санкций - блокирование права голосования, созыва общего собрания акционеров или включения определенных вопросов в повестку дня для банков, которые не представляют Нацбанку и широкой общественности достоверную информацию о своих акционерах. Если НБМ потребует определенную дополнительную информацию об акционерах банков или определенных сделках, акционеры должны будут предоставить ее.

Президент НБМ Дорин Дрэгуцану сообщил, что "законопроект предлагает нововведения в вопросах ограничения долей участия в уставном капитале банков".

"Так, ни один потенциальный приобретатель не имеет права без предварительного письменного разрешения НБМ приобрести каким-либо способом или увеличить существующую долю в капитале банка, если пропорция его прав голоса или доля участия в уставном капитале будет соответствовать или превысит 20%, 33% и 55%", - сказал он.

Законопроект разработал Национальным банком Молдовы совместно с экспертами Международного валютного фонда.
 
 
 
Источник: noi.md