Молдова намерена активизировать усилия по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма – Мариан Лупу

 
Республика Молдова намерена активизировать усилия и повысит эффективность национальной системы по борьбе с отмыванием денег и финансированием  терроризма, - об этом заявил председатель парламента, исполняющий обязанности президента Республики Молдова Мариан Лупу, который в среду встретился с руководством Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег (Moneyval).

Как сообщила агентству «ИНФОТАГ» пресс-служба парламента, Мариан Лупу подтвердил, что «Республика Молдова будет соблюдать обязательства, взятые в рамках Совета Европы, и выразил надежду, что в ближайшее время наша страна перейдет к постмониторинговому этапу».

«Руководство Республики Молдова взяло на себя твердое обязательство по борьбе с этим бедствием и предпринимает последовательные усилия в этом отношении, доказательством чему служат начатые расследования и рассмотрение дел, предполагающих такие преступления», - сказал Лупу.

По словам и.о. президента, для повышения действенности национальной системы по борьбе с отмыванием денег молдавское руководство предложило два стратегических направления: приведение национального законодательства в соответствие с международными стандартами в этой области, а также продвижение институциональных реформ, которые повысили бы эффективность деятельности правоохранительных органов и Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.
Мариан Лупу напомнил, что в настоящее время в Комитете Moneyval находится на экспертизе пакет законов о предупреждении и борьбе с отмыванием денег, которые затем в срочном порядке будут предложены парламенту на утверждение.

Представители Комитета Moneyval заверили, что Республика Молдова и далее будет пользоваться поддержкой, а на апрельском заседании Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег будет представлен доклад о ситуации в стране.
Справка «ИНФОТАГ»: Республика Молдова является членом Комитета экспертов по оценке мер борьбы с отмыванием денег с 1997 года. Цель Комитета Moneyval - обеспечивать государства-члены эффективными системами по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма с соблюдением в то же время соответствующих международных стандартов в этой области.
 
infotag