Аферисты украли 2 миллиона леев

Мошенники оформили липовые кредиты на 65 человек по всей Молдове.Алёна ЦОМПЕЛЬПолиция задержала членов преступной группировки, занимавшейся аферами с кредитами. Система оформления «липовых» кредитов работала с 2007 года. Преступную группировку возглавляла 59-летняя Зинаида Щербаченко. Её сообщниками были 33-летняя дочь Лилия Буга, 36-летняя Сильвия Караман и 27-летний директор филиала банка Андриан Кобзан.В банке, где их сообщник работал директором филиала, они провернули 30 операций с кредитами, и более 35 афер в других банках по всей Молдове. Они успели одурачить 65 граждан и обмануть государство почти на 2 миллиона леев.- Пострадавшие узнавали о кредите, когда получали счета. Эта хорошо организованная система махинаций подорвала банковскую систему страны. Но это не означает, что она у нас плохая, - заявил на пресс-конференции замначальника Департамента оперативных служб, руководитель Управления по борьбе с организованной преступностью Александр Жиздан.А всё началось с того, что Зинаида Щербаченко оформила на свою дочь 4 липовых фирмы. Для получения кредита требуются три документа: трудовая книжка, страховой медицинский полис и паспорт. Подделать первые два документа не составляло никакого труда. Но нужно было найти людей, которые бы согласились отдать на время свой паспорт.Преступники искали людей из малообеспеченных семей, которым нужны были деньги. Предлагали от 500 до 1000 леев в обмен на паспорт. Без ведома человека, они оформляли его на работу в фирму. Заводили трудовую книжку и подделывали медполис. Затем возвращали владельцу документ. А уже после директор филиала банка по поддельным документам оформлял кредиты на максимальную сумму в 30 000 леев. На банковский счет Андриану Кобзану сообщники перечисляли 5 % с каждого клиента.«Бизнесменам» светит от 6 до 12 лет тюрьмы. Идет следствие.