МВФ рассмотрит ситуацию с отмыванием денег и финансированием терроризма в Молдове

Юридический департамент Международного валютного фонда (МВФ) рассмотрит ситуацию с отмыванием денег и финансированием терроризма в Молдове и предложит рекомендации для борьбы с этим злом. Как сообщили "ИНФОТАГ" в представительстве МВФ в Молдове, доклад разработает адвокат департамента Джузеппе Ломбардо, завершивший в пятницу пятидневный визит в Кишинев. Он находился в республике с целью определения необходимой технической помощи Молдове в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. В ходе визита представитель МВФ встретился с руководством Центра по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией, МВД, Генпрокуратуры, Службы информации и безопасности, Таможенной службы, Нацбанка и Ассоциации банков, а также Национальной комиссии ценных бумаг.