То, чего не удалось сделать за несколько лет румынским полицейским, получилось у наших. Сотрудники Службы по борьбе с трансграничными и информационными преступлениями задержали представителей криминальной группировки, специализирующейся на мошенничестве. По предварительным данным, они похитили у доверчивых людей 3 миллиона долларов. На крючок комбинаторов попались как минимум 1000 граждан Молдовы.ИДЕАЛЬНЫЙ БИЗНЕС Осенью прошлого года из-за Прута к нам был экспортирован «идеальный бизнес» от компании «Delphin International», которая уже успела засветиться своей деятельностью в нескольких странах. В Румынии представители этой конторы на протяжении 5 лет объегоривали население, вытягивая из него круглые денежные суммы. Несмотря на многосерийность уголовных дел, возбужденных в отношении мошенников, за решетку так никто и не попал. Взятки, нужные связи, подкупы должностных лиц - эти классические приемы позволяли преступникам оставаться безнаказанными даже после громких скандалов, прокатившихся по всей стране. «Предприниматели» обосновывались вдали от больших городов и «стригли купоны» уже в румынской провинции. Спустя некоторое время слух об «идеальном бизнесе» докатился и до Молдовы. С июля по сентябрь прошлого года в город Роман, недалеко от Ясс, в каждый уик-энд из Кишинева отправлялись по 10 автобусов, битком набитых желающими разбогатеть. Только вот состояния, в конце концов, сколачивали хозяева праздника, а их «идеальным бизнесом» оказалась банальная финансовая пирамида. Помимо этого, при помощи различных психологических уловок у людей выманивали по 2290 евро. За эти деньги обещали раскрыть секрет успеха на семинарах-тренингах, а еще за пару сотен евро предлагали приобрести уникальное учебное пособие, в котором прописаны специальные упражнения, позволяющие сделать человека успешным и состоятельным.ФИГЕР ВСЕМВскоре подобные встречи стали проходить уже в Молдове. Но мошенники, наученные горьким опытом, выбрали для своей деятельности не респектабельный Кишинев, а провинциальный Калараш. После удачного эксперимента румынские «предприниматели» пустили дело на поток. Как сообщили «Времени» оперативники управления по борьбе с трансграничными и информационными преступлениями департамента оперативных служб МВД, методы и уловки организаторы «бизнеса» применяли те же, что у себя на родине. Сменилась только вывеска пирамиды. На территории Молдовы она называлась уже «Power Eagles». Любопытно, что эта компания зарегистрирована в одной из оффшорных зон Гибралтара, а ее владельцы – граждане Монако и Чехии, имеющие непосредственное отношение к румынской «Delphin International», входящей в свою очередь в международную сеть подобных предприятий. В Кишиневе «идеальный бизнес» продвигали румынские представители фирмы.Корреспонденту «Времени» в ходе небольшого расследования удалось выяснить, что «отец» этой империи - некий Лесли Фигер ( Leslie Fieger), гражданин США, который еще десять лет назад основал «Delphin International». Филиалы компании появились в 20 странах мира. Только за первую «пятилетку» трудовой деятельности мистер Фигер вытрусил из карманов доверчивых граждан порядка 60 миллионов долларов. И только в рамках одной сети «Delphin International». Помимо этой конторы, предприимчивый американец создал другие компании, в основе деятельности которых лежали такие же мошеннические приемы. «Бизнесом» Фигера заинтересовались правоохранительные органы США, однако взять преступника с поличным так и не удалось. «Великий комбинатор» меняет свое место пребывания, как перчатки. Сейчас, по некоторым данным, мошенник проживает в Доминиканской республике, откуда и управляет своим делом.ДАШЬ ДЕНЕГ - БУДЕТ ТЕБЕ СЧАСТЬЕОперативники департамента оперативных служб сообщили «Времени», что организаторы кишиневской «пирамиды» использовали несколько схем выколачивания денег. На семинарах в Калараше гражданам предлагали покупать «счастливые товары» по цене до 3 тысяч евро, вовлекая в сеть по их продаже все новых участников. За каждого нового клиента обещали выплачивать проценты. Принцип простой - чем больше людей приведешь, тем больше заработаешь. Полученная мошенническим способом сумма делилась между семью членами группы. В зависимости от занимаемого в компании положения, каждый из них получал от 540 до 1410 евро. За билет на семинар люди раскошеливались еще на 300 леев. Правда, проезд в Калараш обеспечивался за счет фирмы. Чтобы стать партнером компании, предлагалось соблюсти ряд условий и формальностей. Например, после каждого семинара будущие сотрудники должны были заполнить анкету и подписать документ о неразглашении всего услышанного, иначе их ждал крупный денежный штраф. Основная обработка клиентов начиналась после всех этих процедур. С помощью методов психологического воздействия людей убеждали подписывать контракты, согласно которым приобретался так называемый "успешный товар" по заоблачным ценам. Стоит отметить, что товара как такового не было. На семинарах клиентам давали «уникальные знания» того, как налаживать контакты с партнерами, убеждали, что, если они станут сотрудниками фирмы, то будут жить так же хорошо, как и лидеры. И действительно посетители семинаров - молодые, малообеспеченные люди - видели своих сверстников в дорогих костюмах, у Дома культуры были припаркованы шикарные иномарки. Им хотелось такой же красивой жизни! Но ее нужно было купить. Деньги брали взаймы у родственников, друзей, знакомых. Многие обращались в банки за кредитами, кто-то продавал квартиру, машину. Причем были случаи, когда владельцами всего этого становились представители компании - их вполне устраивал и такой взнос.Все средства перечислялись на счета фирмы, которая, как мы уже знаем, находилась в оффшорной зоне и никаких обязательств не несла.«Деньги с оффшорного предприятия никто назад не получит, - сообщили корреспонденту «Времени» источники, участвующие в расследовании этого мошенничества, - но часть средств из оффшора организаторы пирамиды получили. Как раз для того, чтобы можно было пускать пыль в глаза, - дорогие костюмы были вовсе не дорогими, многие автомобили не принадлежали членам группировки, а «бесплатный» проезд на семинары обеспечивался тоже за счет обманутых».ОБМАН, ЕЩЕ ОБМАНСейчас, когда организаторы задержаны и на их имущество наложен арест, правоохранительные органы надеются, что от продажи полученных нечестным путем вещей можно будет возвратить людям часть денег. Но уже очевидно, что сумма будет гораздо меньше, чем 3 миллиона долларов. И ведь это только по предварительным данным получается, что обманутых 1000 человек, на самом деле их гораздо больше. К тому же, помимо 3 тысяч долларов, многие «вкладывали» в компанию и 10, и 30, и 50 тысяч. Так что 3 миллиона – это условная сумма. Следствие по делу «Power Eagles» только началось. Не исключено, что скоро всплывут и другие интересные факты. Сотрудники департамента оперативных служб МВД просят всех, кто пострадал от деятельности этой финансовой пирамиды, позвонить по телефонам в Кишиневе: 57-72-04, 57-71-80, 57-72-18, 902 или в комиссариаты полиции по месту жительства.Как сообщили в МВД, если суд докажет вину подозреваемых, им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 25 лет. А вот что касается граждан Чехии и Монако, а также «отца-основателя» этой пирамиды, то искать их будут через Интерпол. Впрочем, шансы того, что они предстанут перед судом, равны нулю.Кстати, «Power Eagles» – не первая рухнувшая в Молдове финансовая пирамида. В правоохранительные органы до сих пор поступают жалобы от тысячи обманутых вкладчиков других подобных организаций. Крупнейшие из них – «Прочент» и «Интеркапитал», рухнувшие в конце 90-х. Некоторые их руководители арестованы и находятся под следствием, однако положенные доверчивым населением на счета десятки миллионов долларов бесследно исчезли. От продажи имущества, принадлежащего этим фирмам, удалось выручить часть средств, но даже их в полном объеме не возвратили пострадавшим. Были еще липовые фонды «Союз единства и поддержки», «Возрождение вечной Молдовы», «Дорога в будущее» («Calea spre viitorul »), «Добрая воля» («Buna vointa»). Все они действовали по одинаковой схеме: людям предлагали делать крупные (не менее 1000 долларов) денежные взносы, затем они должны были уговорить родственников, друзей, знакомых, друзей знакомых сделать то же, и тогда деньги возвращались с процентами. Мошенникам удавалось облапошивать артистов, музыкантов и даже юристов. Люди охотно прощались с деньгами (кто со своими, кто с одолженными), полностью доверяя фондам. Ведь на презентациях разгуливали известные люди - судьи, прокуроры и адвокаты с семьями, дикторы телевидения, офицеры из силовых структур. Логика шла по ложному следу: раз все эти люди доверили свои сбережения, значит, схема работает. Это потом уже стало ясно, что большая часть бомонда также осталась с носом.Данные журналистских расследований много раз указывали на то, что в этих делах были замешаны высокопоставленные должностные лица, на чьих счетах осели деньги обманутых граждан. Часть средств перекачивалась за рубеж, в иностранные банки, а часть пошла на развитие законного бизнеса - строительство кафешек, аптек , магазинов, салонов и т.д. Мошенникам по сей день удается выходить сухими из мутной воды, ведь руководили «лопнувшими трестами» подставные лица. Расследования буксуют порой на ровном месте. А дела постепенно превращаются в «сухари».Валерий Балан• Впервые о финансовой пирамиде на территории бывшего СССР заговорили во время перестройки. По рукам ходили отпечатанные на машинке письма, в которых говорилось, что «эта европейская игра появилась 100 лет назад, принцип простой: нужно перевести на счета деньги…», ну и так далее. Люди переводили сто, двести рублей знакомым, показавшим это чудо-письмо, и еще по десять - всем указанным в конце текста… Куш срывали первые несколько человек на верхушке «пирамиды». Отсюда и называние «лохотрон». Потом были «МММ» в России, «Прочент» и «Интеркапитал» в Молдове. Затем еще и еще. Но желание моментально разбогатеть всегда подводило людей, и с каждым годом жертв мошенников-благодетелей становится все больше и больше…ЭЛЕМЕНТАРНО, НО…Подобные средства выколачивания денег в криминальной среде называют лохотроном. Чтобы не стать пешкой в этой циничной игре, полицейские, психологи рекомендуют прислушаться к простым советам. Если вам предлагают работу, всегда узнавайте адрес, телефон и иные координаты компании и попробуйте навести о ней справки. Не доверяйте фирмам, расположенным не в вашем регионе. Получите ответы на следующие вопросы:1. Есть ли юридически оформленное представительство компании, которое является официальным "резидентом" в вашей стране? 2. Можно ли приобрести продукцию по безналичному расчету с предоставлением налоговой накладной? 3. Можно ли при необходимости узнать реквизиты таможенных документов? СМОТРИ В ОБА!Если вас угораздило попасть на презентацию чего-то «уникального и неповторимого» или просто супертовара в эксклюзивной упаковке, будьте осторожны и наблюдательны. Когда вы видите, что на сцену выходит «отряд» убежденных людей и, как по сценарию, начинает рассказывать о свалившемся счастье, не верьте. Это обычное вранье или работают приглашенные артисты. Подозрение должны вызывать подбадривающие реплики из зала: «Вау!», «Давай, брат, давай!» или нечто подобное. Если вы видите шикарно одетых людей, которые сообщают о немыслимых заработках, говорят о своем пути, учтите - не все так просто. Кроме того, костюмы могут быть взяты на прокат.Лидер повествует о том, как все у него начиналось? Вам говорят, что все возможно и для вас? Это «лапша». На самом деле никто никогда не признается, откуда средства. Если вас уверяют: "Наше предложение действует только сегодня" - убегайте оттуда. Вам просто не дают нормально подумать.