Изменен закон об отмывании денег

Повышена «планка» для декларируемых финансовых операцийКишинев, ИА "Новости - Молдова" Максим КалмыковПарламент на заседании в четверг принял сразу в двух чтениях изменения в Закон о предупреждении и борьбе с отмыванием денег. Как передает агентство «НОВОСТИ – МОЛДОВА», они предусматривают повышение верхнего денежного предела осуществляемых операций, после которого физические и юридические лица должны заполнять и направлять Центру по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией (ЦБЭПК) специальный отчетный формуляр.Сейчас граница установлена на отметке 200 тыс леев для физических и 300 тыс леев для юридических лиц. Правительство предложило повысить суммы в два с половиной и, соответственно, 16,6 раза. Но парламент, по предложению ЦБЭПК, предпочел меньшую динамику. Согласно принятым изменениям, "порог" теперь будет составлять 300 тыс леев для физических и 500 тыс леев для юридических лиц.Директор ЦБЭПК Валентин Межинский объяснил, что поправки нужно внести по той причине, что в результате увеличения темпов экономической деятельности объемы финансовых операций возросли и установленные законом лимиты перестали нести стимулирующий характер. newsmoldova.ru