Anchetatorii Kroll au stabilit că „miliardul” a dispărut în zilele de 25 și 26 noiembrie 2014

Cea mai mare sumă de bani a dispărut de la Banca de Economii în zilele de 25 și 26 noiembrie 2014, atunci când de la BEM a fost transferat portofoliul de credite la Banca Socială (BS). Potrivit sintezei raportului „Kroll 2”, banii de la BS au fost transferați în aceeași zi către cinci companii afiliate primarului de Orhei, Ilan Shor, iar ulterior, pe mai multe conturi din Letonia, într-un final întorcându-se la BEM.

În sinteza Kroll se mai spune că suma totală care a fost transferată în acele zile a fost de 956 milioane de dolari americani. Ulterior, întreaga sumă a fost transferată către 5 companii moldovenești afiliate lui Ilan Șor. De aici, banii au ajuns pe 5 conturi la o bancă din Letonia. Ulterior, toată suma a fost distribuită prin alte conturi, ca într-un final să ajungă să fie plătiți ca datorii ale Băncii de Economii. Interesant este faptul că, garanțiile bancare aprobate de Guvernul Leancă s-au dat la 13 noiembrie, cu 11 zile mai devreme ca banii să plece efectiv din Republica Moldova.

În urma acestei scheme, se preconiza ca toate creditele neperformante să fie transferate către BS, care a transferat în aceeași zi, în Letonia, aproape un miliard de lei, ajunși într-un final la BEM pentru acoperirea creditelor neperformante.

Important este și faptul că exact pe 27 noiembrie, la o zi diferență după aceste tranzacții, arde maşina care transporta documentele aferente creditelor din 25-26 noiembrie 2014. (Amintim că maşina aparţinea companiei Classica Force, companie afiliată lui Shor).

Amintim că BNM a publicat ieri o sinteză detaliată a investigației fraudei bancare, pe care a primit-o împreună cu cel de-al doilea raport de la companiile Kroll și Steptoe & Johnson.

Sinteza conține 57 de pagini și dezvăluie cum au fost furați banii, precum și țările prin care aceștia au circulat sau în care au ajuns. Documentul are opt capitole care descriu, printre altele, metodologia investigației internaționale, analiza expunerilor băncilor fraudate in perioada 2012-2014, legătura grupului Shor cu acționariatul băncilor fraudate, mecanismele de spălare a banilor și destinația fondurilor frauduloase.

deschide.md