2069

Primele roade în cazul judecătorilor reținuți: 20 de cauze penale

coruptie, judecatori
Douăzeci de cauze penale au fost intentate ca urmare a percheziţiilor din ultimele două zile efectuate în birourile, domiciliile şi automobilele mai multor judecători şi executori judecătoreşti.

Magistraţii sunt suspectaţi că ar fi implicaţi în spălări de bani, sumele ridicându-se la 20 de miliarde de dolari, bani spălaţi din Rusia prin sistemul judecătoresc al Republicii Moldova. Informaţiile au fost prezentate miercuri, 21 septembrie, în cadrul unui briefing de presă.

Şeful Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari, a declarat că au fost pornite 16 cauze penale pentru complicitate la săvârşirea infracţiunii de spălare de bani de către 16 judecători din diferite instanţe judecătoreşti, dar şi foşti magistraţi. De asemenea, au fost intentate patru cauze penale, pentru aceleaşi fapte, pe numele a patru executori judecătoreşti. Pedeapsa pe care o riscă este detenţie de la cinci la zece ani.

Explicând schema aplicată, Viorel Morari a menţionat că, în primă etapă, două companii offshore încheie un contract de împrumut, de exemplu în valoare de 250 de milioane de dolari. În a doua etapă, aceste companii, reprezentate de cetăţeni ucraineni, semnează un contract de garanţie, iar în calitate de garant este un cetăţean moldovean, care de regulă provine din categorii social-vulnerabile pentru a fi greu de identificat. În a treia etapă, garantul moldovean ca şi cum identifică patru companii din Rusia care  acceptă, în caz de nerespectare a condiţiilor contractuale de către debitor, să restituie datoria. A patra etapă presupunea neonorarea obligaţiilor şi adresarea de către creditor în instanţa de judecată în ţara în care garantul îşi are domiciliul, respectiv Republica Moldova. Ca urmare, instanţa admite cererea, iar ulterior compania offshore, adresându-se executorului judecătoresc, încasează sumele din conturile companiilor din Rusia, prin intermediul Moldindconbank, în baza ordonanţei judecătoreşti. Ulterior banii parveniţi pe contul executorului erau transmişi companiei creditoare, reprezentată de cetăţeni din Ucraina.

Şeful Procuraturii Anticorupţie a mai spus că încă în anul 2014 procuratura a fost sesizată de către Curtea Supremă de Justiţie şi atunci a fost pornită o cauză penală pentru spălare de bani în proporţii deosibit de mari, iar materialele din această cauză au servit drept temei pentru pornirea cauzelor penale în care sunt vizaţi magistraţii. Potrivit procurorului, acţiunile de urmărire penală durează pe motiv că ar fi vorba de o schemă complexă.

  Şeful Direcţiei urmărire penală a CNA, Bogdan Zumbreanu, a declarat că în total au fost efectuate peste 50 de percheziţii în birourile, domiciliile şi automobilele unor judecători, foşti judecători şi executori judecători. Ca urmare au fost ridicate mai multe documente, inclusiv informaţii pe suport electronic. Cele 18 persoane, dintre care 15 judecători şi 3 executori judecătoreşti, sunt reţinute pentru 72 de ore.

hotnews.md

0
dоктоr17 Июля 2008, 10:17
D
dоктоr17 Июля 2008, 10:17
...есть предложение казнить всех гузганов...

главный гузганоборец у нас - Бадя Коля. с этим предложением к нему =)

0
  • 0
  • 0
таслина17 Июля 2008, 15:06
Т
таслина17 Июля 2008, 15:06

поддерживаю и боги тоже оджобряют

0
  • 0
  • 0
lodjin17 Июля 2008, 15:14
lodjin17 Июля 2008, 15:14
...есть предложение казнить всех гузганов...

можно... по списку, первым идет бадяколя, потом дохтер... ну и так далее...

0
  • 0
  • 0
таслина17 Июля 2008, 15:27
Т
таслина17 Июля 2008, 15:27
lodjin
...можно... по списку, первым идет бадяколя, потом дохтер......

нулевым председатель с флагом

0
  • 0
  • 0
lodjin17 Июля 2008, 15:28
lodjin17 Июля 2008, 15:28

а давно я шото жрецов не репрессировал...

0
  • 0
  • 0
таслина17 Июля 2008, 15:29
Т
таслина17 Июля 2008, 15:29
lodjin
...а давно я шото жрецов не репрессировал......

а нам побарабану... ваша власть на нас не действует теперь

0
  • 0
  • 0
lodjin17 Июля 2008, 15:36
lodjin17 Июля 2008, 15:36
таслина
...а нам побарабану... ваша власть на нас не действует...

шо, думаешь с тираспольского айпи пишешь, так все - недосягаемый?

0
  • 0
  • 0
таслина17 Июля 2008, 15:37
Т
таслина17 Июля 2008, 15:37
lodjin
...шо, думаешь с тираспольского айпи пишешь, так все -...

нет у нас теперь новая супер аура

0
  • 0
  • 0
lodjin17 Июля 2008, 15:41
lodjin17 Июля 2008, 15:41
таслина
...нет у нас теперь новая супер аура...

хмм, айпи григориополя?

0
  • 0
  • 0
таслина17 Июля 2008, 15:42
Т
таслина17 Июля 2008, 15:42
lodjin
...хмм, айпи григориополя?...

Одессы

0
  • 0
  • 0
lodjin17 Июля 2008, 15:52
lodjin17 Июля 2008, 15:52
таслина
...Одессы...

ну ты ваще гузган тада

0
  • 0
  • 0
урфин джюс17 Июля 2008, 15:55
У
урфин джюс17 Июля 2008, 15:55
lodjin
...ну ты ваще гузган тада...

девущку охмуряешь? не получится! ты не настоящий гот! :)

0
  • 0
  • 0
таслина17 Июля 2008, 15:58
Т
таслина17 Июля 2008, 15:58
lodjin
...ну ты ваще гузган тада...

не тут вы батюшка заблуждаетесь... я то поехал пополнить запасы карманного спрт

урфин джюс
...девущку охмуряешь? не получится! ты не настоящий гот!...

Урфин бля иди убейся я ваще то Тасманский

0
  • 0
  • 0
урфин джюс17 Июля 2008, 16:01
У
урфин джюс17 Июля 2008, 16:01
таслина
...не тут вы батюшка заблуждаетесь... я то поехал пополнить...

Тасманский дьявол?)

0
  • 0
  • 0
таслина17 Июля 2008, 16:09
Т
таслина17 Июля 2008, 16:09
урфин джюс
...Тасманский дьявол?)...

ну да блядь а ты будто только узнал

0
  • 0
  • 0
lodjin17 Июля 2008, 16:42
lodjin17 Июля 2008, 16:42
таслина
...я ваще то Тасманский...

шоо? Те конец! Ты прокололся!

0
  • 0
  • 0
таслина17 Июля 2008, 16:43
Т
таслина17 Июля 2008, 16:43
lodjin
...шоо? Те конец! Ты прокололся!...

я ваще не понял про шоты

0
  • 0
  • 0
lodjin17 Июля 2008, 16:54
lodjin17 Июля 2008, 16:54
таслина
...Lodjin: "... шоо? Те конец! Ты прокололся! ..." - я...

дерзишь?

0
  • 0
  • 0
таслина17 Июля 2008, 20:30
Т
таслина17 Июля 2008, 20:30
lodjin
...дерзишь?...

не только учуся

0
  • 0
  • 0
урфин джюс18 Июля 2008, 13:21
У
урфин джюс18 Июля 2008, 13:21
таслина
...ну да блядь а ты будто только узнал...

а я как-то думал, что Тасманский дьявол парень...

0
  • 0
  • 0
таслина18 Июля 2008, 15:31
Т
таслина18 Июля 2008, 15:31
урфин джюс
...а я как-то думал, что Тасманский дьявол парень......

так бля я и есть парень... бля во ты тупой

0
  • 0
  • 0
raduzelinski20 Июля 2008, 08:48
R
raduzelinski20 Июля 2008, 08:48
таслина
...Тасманский...

гузган? )))

0
  • 0
  • 0
lodjin20 Июля 2008, 12:48
lodjin20 Июля 2008, 12:48

ооо, Тасманский гузган... Всё, жречество обречено...

0
  • 0
  • 0
таслина21 Июля 2008, 13:41
Т
таслина21 Июля 2008, 13:41
raduzelinski
...гузган? )))...

нет ни разу

lodjin
...оо, Тасманский гузган... Всё, жречество обречено......

вы все обречены

0
  • 0
  • 0
lodjin21 Июля 2008, 13:57
lodjin21 Июля 2008, 13:57
таслина
...raduzelinski: "... гузган? ))) ..." - нет ни разу 23...

ты тоже хочешь не дожить до зимы?

0
  • 0
  • 0
таслина21 Июля 2008, 14:00
Т
таслина21 Июля 2008, 14:00
lodjin
...ы тоже хочешь не дожить до зимы?...

я ненавижу зиму

0
  • 0
  • 0
lodjin21 Июля 2008, 14:41
lodjin21 Июля 2008, 14:41
таслина
...Lodjin: "... ы тоже хочешь не дожить до зимы? ..."...

а осень?

0
  • 0
  • 0
таслина21 Июля 2008, 15:11
Т
таслина21 Июля 2008, 15:11
lodjin
...а осень?...

осень люблю

0
  • 0
  • 0
lodjin21 Июля 2008, 16:07
lodjin21 Июля 2008, 16:07
таслина
...осень люблю...

о, значит до нее не доживешь

0
  • 0
  • 0
таслина21 Июля 2008, 16:09
Т
таслина21 Июля 2008, 16:09
lodjin
...о, значит до нее не доживешь...

не хера йа бессмертен

0
  • 0
  • 0
lodjin21 Июля 2008, 16:13
lodjin21 Июля 2008, 16:13
таслина
...не хера йа бессмертен...

ты, в первую очередь, гузган!

0
  • 0
  • 0
таслина21 Июля 2008, 16:24
Т
таслина21 Июля 2008, 16:24
lodjin
...ты, в первую очередь, гузган!...

от гузгана слышу

0
  • 0
  • 0
lodjin21 Июля 2008, 16:26
lodjin21 Июля 2008, 16:26
таслина
...от гузгана слышу...

мне пофигу что ты там от доктора слышишь!

0
  • 0
  • 0
таслина21 Июля 2008, 16:30
Т
таслина21 Июля 2008, 16:30
lodjin
...мне пофигу что ты там от доктора слышишь!...

мне это боги сказали, а не дохтор... он тоже гузган

0
  • 0
  • 0
урфин джюс28 Июля 2008, 14:40
У
урфин джюс28 Июля 2008, 14:40
таслина
...так бля я и есть парень... бля во ты тупой...

пошел стреляться живчиком)

0
  • 0
  • 0
таслина28 Июля 2008, 14:46
Т
таслина28 Июля 2008, 14:46
урфин джюс
...пошел стреляться живчиком)...

иди

0
  • 0
  • 0