Investigație: Misterioasa demisie și secretele noului guvernator al BNM

MISTER // Proaspăt alesul conducător al Băncii Naționale a Moldovei evită să vorbească despre activitatea sa din ultimul an, de când nu mai lucrează oficial nicăieri.

Ales urmare a unui concurs-fulger repetat, noul guvernator al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Sergiu Cioclea, a impresionat deputații, dar și întreaga societate, prin CV-ul său.

Tot ce au reținut cei care și-au dat, vinerea trecută, votul pentru succesorul lui Dorin Drăguțanu, cu care Cioclea a fost coleg de promoție la Liceul „Gheorghe Asachi” din Chișinău, este că noul guvernator a renunțat la o slujbă foarte bine plătită la cea mai mare bancă din Franța, „Paribas”, în favoarea preluării conducerii Băncii Centrale din R. Moldova.

Totuși, Cioclea s-a concediat, în mod misterios, cu un an în urmă de la banca franceză, iar de atunci se consideră oficial șomer.

Noul guvernator evită să vorbească despre motivele plecării sale de la „Paribas”, dar și despre activitățile sale din ultimul an.

În pofida prestigiului mondial, banca la care Cioclea a făcut carieră timp de mai bine de 17 ani a fost implicată în ultimii cinci ani în scandaluri de răsunet, fiind acuzată inclusiv de complicitate în așa-zisa „spălătorie rusească”.

„Petele albe” din CV

Oficial, Sergiu Cioclea, cel care va prelua mandatul de guvernator al BNM pentru următorii șapte ani pe 11 aprilie curent, nu mai este angajat al prestigioasei bănci franceze „Paribas” din mai 2015. Demisia acestuia ridică mai multe semne de întrebare, dat fiind faptul că noul șef al Băncii Centrale nu indică nimic în CV-ul său despre activitățile avute după această dată.

A fost găsit un anunț plasat de Cioclea pe un site specializat al profesioniștilor din sistemul financiar (dogfinance.com), prin care viitorul guvernator al BNM își căuta de lucru.

Vinerea trecută, atunci când a fost ales de Parlament în funcția eliberată de Drăguțanu, Cioclea a cerut amânarea cu o lună de zile a momentului preluării mandatului, justificând că are nevoie de timp pentru a rezolva mai multe chestiuni, inclusiv legate de locul de trai. Oficial, Sergiu Cioclea deține în proprietate un apartament din Chișinău.

O demisie misterioasă

L-am contactat pe noul guvernator al BNM pentru a-i solicita să ne explice cu ce s-a ocupat în ultimul an de când nu mai lucrează la „Paribas” și care au fost motivele concedierii subite de la banca franceză. Sergiu Cioclea ne-a răspuns însă respectuos că nu ne poate oferi acum un interviu, urmând să revină la subiect după ce va prelua mandatul.

Au fost contactați și reprezentanții „Paribas” pentru a afla motivele plecării lui Cioclea de acolo. Până la închiderea ediției, oficiul central al băncii franceze nu ne-a oferit niciun răspuns. În schimb, purtătorul de cuvânt al BNP „Paribas” din Rusia, Dmitri Borșevski, ne-a informat că fostul director gerant și membru al Comitetului Executiv al „Paribas” din Rusia, Sergiu Cioclea, a plecat de la ei în decembrie 2012, fiind transferat la oficiul central al băncii, unde a fost numit șef al Diviziei Rusia și CSI, Departamentul finanțe corporative al băncii.

Borșevski ne asigură că Cioclea nu a fost vizat de nicio anchetă internă în cadrul companiei-fiice din Rusia a băncii de la Paris.

Scandal de evaziune la „Paribas” Rusia

Totuși, întâmplător sau nu, plecarea lui Cioclea de la Moscova a coincis cu declanșarea unui scandal în Rusia, legat de activitatea băncii pe care o dirija.

Serviciul Federal Fiscal al Rusiei a atacat „Paribas” Rusia în judecată, acuzând banca de faptul că s-ar fi eschivat de la achitarea impozitelor de pe venitul obținut de la acordarea unor credite în valoare de peste 613 milioane de ruble. Curtea de Arbitraj din Moscova a obligat banca să achite impozite, amenzi și penalități în valoare de 290 de milioane de ruble rusești.

Potrivit auditului efectuat la bancă, în perioada 2009-2010, instituția bancară ar fi acordat credite corporative unor companii mari din Rusia, transferând companiei-mamă de la Paris 80 la sută din venitul obținut, sub pretextul că ultima ar fi acordat garanții de rambursare a împrumuturilor în cazul în care unii dintre debitori nu ar fi fost capabili să restituie creditul (așa-numita scrisoare stand-by de credit).

Cioclea, care a activat la banca din Rusia din 2008 și până în 2012, ne-a dat asigurări că transferarea sa de la Moscova la Paris nu a avut nicio legătură cu acest caz.

Tranzacții ilicite

În ultimii ani, „Paribas” a fost implicată în mai multe scandaluri internaționale. În 2014, banca a recunoscut că a procesat, în perioada 2004-2012, prin „bănci satelit”, aproape 9 miliarde de dolari în tranzacții interzise care implicau Sudanul, Iranul și Cuba.

Majoritatea plăților ilegale au fost efectuate în numele unor persoane fizice și juridice din Sudan, incluse pe lista neagră a SUA pentru complicitatea în încălcarea drepturilor omului și pentru sprijinirea teroriștilor, a declarat Departamentul de Justiție al SUA, citat de Bloomberg.

De asemenea, banca a persistat în a face afaceri cu Iranul chiar și după ce a început ancheta. Tranzacțiile ilicite au inclus relații cu o companie petrolieră cu sediul în Dubai, care a fost un paravan pentru o firmă petrolieră iraniană, a declarat Departamentul de Justiție.

Banca a oferit, de asemenea, mai mult de 1,7 miliarde de dolari în calitate de finanțare pentru bănci cubaneze, încălcând un alt embargo, în vigoare din 1960.

„BNP „Paribas” a răsturnat sancțiunile SUA împotriva Sudanului, acționând în esență ca banca centrală a Sudanului”, a declarat procurorul districtual adjunct, Edward Starishevsky, în timpul unei audieri în cadrul tribunalului de stat din New York. Potrivit lui, despre „conspirație” știau, dar au trecut-o cu vederea, „cele mai înalte niveluri din BNP”.

„Paribas” și-a recunoscut vina și a acceptat să achite autorităților americane o amendă record în valoare de 8,97 de miliarde de dolari.

De asemenea, în calitate de sancțiune, banca s-a obligat să concedieze 13 manageri de top, inclusiv pe directorul general, Georges Chodron de Courcel. Au fost aplicate sancțiuni disciplinare, sub formă de retrogradare sau reducere a salariului, în raport cu alți 32 de manageri din cadrul băncii.

„Offsore leaks”

Un an mai devreme, în 2013, „Paribas” a fost acuzată de implicare în așa-zisul scandal „offshore leaks”. Potrivit Consorțiului Internațional al Jurnaliștilor de Investigație, banca, alături de alte instituții financiare cu renume, ar fi facilitat transferarea în conturile unor firme off-shore a unor sume impresionante care aparțineau unor persoane influente din 29 de țări ale lumii în scopul eschivării de la plata impozitelor.

Potrivit investigației jurnalistice, evaziunea fiscală din cadrul scandalului „offsore leaks” a vizat 420 de miliarde de euro, inclusiv miliardele din așa-zisa „spălătorie rusească”.

Cine este Sergiu Cioclea?

În vârstă de 42 de ani, Sergiu Cioclea a locuit în ultimii 20 de ani în Franța. Noul guvernator al BNM și-a făcut studiile de mas­te­rat în ști­ințe eco­no­mice la

Uni­ver­si­ta­tea Pantheon-Assas din Paris. După ce și-a încheiat studiile, Cioclea s-a angajat la prestigioasa bancă franceză „Paribas”, unde a activat din 1997 până în 2015.

O bună parte din acest timp, el a activat în cadrul Departamentului Finanțe Corporative, BNP „Paribas”, mai întâi în calitate de director al Diviziei Europa Centrală și de Est, iar apoi șef al Diviziei Rusia și CSI.

I-am solicitat lui Sergiu Cioclea să ne comunice despre veniturile și proprietățile pe care le deține, dar noul guvernator a preferat să-și facă publică declarația de avere după ce va prelua mandatul. Potrivit „Ziarului de Gardă”, Cioclea deține în proprietate un apartament de 75 m² pe str. Mitro­po­li­tul Dosoftei din Chi­şi­nău, pe care l-a achi­zi­ţio­nat în 2009. Ser­giu Cio­clea nu deține firme, înre­gis­trate pe numele său în R. Moldova.

ziarulnational.md