A fost făcută publică lista băncilor rusești implicate în „schema moldovenească”

Ministerul de Interne al Federației Ruse a făcut publică lista băncilor rusești implicate în așa zisa „schema moldovenească” prin care au fost spălați circa 700 de miliarde de ruble, transmite Agora cu referire larbc.ru.

Potrivit sursei, circa jumătate din bănci sunt la moment active, iar numărul total al acestora se ridică la 19.

Din listă fac parte băncile: „Rossiiski Kredit”, „Transportnî”, „Zapadnî”, „Most-bank”, „Antalbank”, „Russki zemelnî bank”, „Taurus”, „Evrpeiski Express”, „Rublevski”, Interkapitalbank.

Conform Departamentului principal al securității economice și anti-corupție din Federația Rusă, Banca Centrală a revocat licențele de la fiecare dintre aceste bănci.De asemenea, în lista Ministerului rus de Interne apar: „Mosoblbank” care se ocupa cu asanarea „SMP Bank”, și banca „Sovețki” pentru care nu a fost încă anunțată banca-asanator. Alte bănci sunt, „Baltika”, „Okski”, „Strateghia”, „Morskoi bank”, „Smart Bank” „Creditinvest” și „Tempbank”.

Reamintim că la începutul lunii noiembrie în Rusia a fost reținut omul de afaceri Aleksandr Grigoriev, suspectat că ar fi implicat în scheme frauduloase de scoatere din țară a peste 46 de mlrd de dolari.

Aleksandr Grigoriev, partener de afaceri cu vărul lui Putin, reținut în Rusia pentru implicare în marea „Spălătorie rusească”

Potrivit anchetatorilor pentru scoaterea din Rusia a banilor era utilizată așa-numita schema moldovenească prin care erau întocmite contracte fictive, inclusiv pe partea de creditare, între firme offshore, garantate de cetățeni moldoveni.

La expirarea contractului una din părți nu-și putea onora obligațiunile. Astfel, creditorii se adresau instanței de judecată din Moldova, care la rândul lor emiteau o decizie de recuperare a datoriei.

agora.md